2012年，国家持续推行严厉的房地产调控政策，整个宏观经济环境日趋复杂和困难，金宝集团在董事会的坚强领导下，企业上下紧紧围绕2012年年初制定的经营管理目标任务，认真开展各项业务活动，房地产开发、酒店经营、物业经营、合作投资等核心业务均按计划运营，并取得一定成绩。其中，主营的房地产开发经营业务在经受了激烈的市场竞争和政策冲击后，全年房产销售数量仍完成了目标任务；资产租赁收入在水疗馆严重拖欠租金的情况下超额完成计划；物业经营收入和利润双双超额完成全年考核指标并获评惠州市“十佳物业企业”称号。值得一提的是，2012年集团投资业务增长迅猛，继2011年承接了仲恺马过渡河及新华路BT项目工程后，今年又先后承建及中标金山河综合整治工程和仲恺大道及鹅岭南路道路改造工程建设两个BT项目，并再次投资金融领域，完成了惠州农商行参股工作。

 

 

    2012年房产开发管理中心围绕12月底交楼的目标组织施工，完成了金宝城市佳园的主体工程建设，园林绿化等配套工程完成90%，幼儿园已于11月开始动工建设。面对台风、多雨，特别是11月份历史罕见的多雨气候的不利影响，开发中心积极调整计划。针对施工单位层层分包不利于管理的现象，工程部门制定和完善了《建设工程项目施工奖罚条例》等规章制度，加强对施工单位的监管和约束，通过奖罚制度，确保在建工程的施工进度；龙津新苑及东江工业园项目组织开展了前期调研、评估以及规划设计工作。马过渡河、金山河等BT投资项目均按计划进行施工。全年工程建设做到安全生产，确保了无一起重大安全责任事故发生。

    2012年房地产行业整体环境仍然不景气，市场竞争十分激烈。为争取更好的销售业绩，房产营销部门的营销思路始终围绕在以保证整体收益为原则的基础上，集思广益，千方百计调整推广方式，扩大来访量，抢夺“刚需族”。通过不断调整营销策略，加强区域细分市场的分析和发掘，以外设展点、学生派单等方式直接面对客户；年初更换了广告合作公司，在广告创意和项目包装上有新的突破和改观，所营造的“蚂蚁精神”更加切合项目定位，在市场上形成影响力；推广手段上，以发布楼体广告为主要途径，运用“老带新”政策，利用业主之间的口碑效应，实现销售的拉动。同时，还着重强调现场服务水平的提升和细节的完善，不断增加客户满意度。在与代理公司两个团队间的协作方面，通过加强沟通和适时调整，在充分保障公司利益的基础上较好的实现了共同销售、相互激励的联动。全年城市佳园无论销售量还是销售价格均名列仲恺区域前茅。

    物业服务作为集团主要经营项目之一，一年来针对劳动用工紧张，员工素质下降，经营成本增加、客服矛盾频发，历史欠账难消等困难，一方面，通过加强对新进员工培训和现场指导，不断提高服务水平和服务意识，保持了员工基本队伍的稳定和工作质量的提升。另一方面，通过增加投入，完成了山庄道闸升级改造等其它基础设施的建设，既完善了小区的服务功能，又实现增收节支。理顺了房屋专项维修资金长期遗留的历史问题。同时还进一步加强了对旧欠应收款的清收工作，并组建了城市佳园物业服务中心，参与城市佳园工程验收，组织实施了业主入伙等重要工作。此外，本着有利于企业长远发展、和谐发展及维护集团整体利益的原则，通过开展社区文艺活动，增进与业主的交流，以诚相待，与广大业主和谐相处，确保了日常业务工作的顺利进行，全面超额完成了集团下达的年度经营目标任务，并荣获惠州市“十佳诚信”物业服务企业荣誉称号。

    2012年，行政事务管理中心认真开展公司行政事务、人力资源等综合行政工作，电脑、网络管理有序，网站改版基本完成；软件系统升级、维护及时并不断优化与完善。在做好用章、资料归档管理等日常事务外，还较好地完成了集团及下属单位资质及证照新办、年审及变更。凭借扎实的业务水平，以急事急办为指导原则，保障了营销签约不受影响。同时，配合业务需求完成预售证办理、房产证办理、产权分割、抵押登记、变更换证等工作。为满足集团发展所需，先后引进了专业人才13人，离职14人，系统内调动17人；下属单位共新进321人，离职309人；在人员流失率较高的情况下，及时补充人员，全力保障公司各项业务的有序开展。第四季度开始，对惠东影院各级人才进行招聘，满足影院开业需要。

    随着集团经营业务的不断拓展，企业的资金需求日益增大。为确保公司正常运营，财务工作人员面对压力，不惧困难，坚持不懈，认真细致的做好融资材料的准备工作，准时、完整送达和持续跟进，通过不断挖掘新的融资渠道，寻找新的融资途径，全年及时配合业务需要完成了新增融资工作任务，并进一步加强了与相关金融机构的合作关系，维护了企业良好的社会形象和信誉。在结算管理方面，财务人员保持了一贯的及时、全面、准确的严谨作风，及时准确地反映出企业经营的真实状况，为管理层做正确、长远的决策提供了有力的保障。同时，在合理安排资金运转、保障资金安全等方面，都能出色地完成工作。特别值得肯定的是，财务人员面对高强度的工作，时常加班加点，这种勤劳奉献的团队精神是金宝集团宝贵的精神财富，值得全体同仁去学习。

    全年，资产督查管理中心着力于盘活处置闲置资产，通过调拨使用和转让出租等方式出租了狐狸城商铺、创业D区商铺，并协助惠东胜利广场招商等工作。通过与狐狸城商铺业主的持久沟通，最终在返租和回购方面取得了实质性进展。长期以来，资产中心本着与租户建立长期互利合作的原则，及时为租户协调解决各类物业交叉问题，保障公司效益，维护公司形象。同时，认真履行资产管理职能，回购了部分狐狸城商铺，并接管下埔房产，重新签订出租合同。所负责管理的金宝大厦截止到出售交接时一直安全有序，与各租户保持良好的业务关系，确保了公司利益。执行统一采购政策，提高工作效率，在控制和降低成本等方面也发挥了积极的作用。全年完成物品申请单170多份，签订大宗合同51份，采购金额达100多万元，100%完成了采购任务。全年还完成了对长江公司的审计和对物业中心离职经理的审计工作。

    作为集团强化和完善内控管理工作的重要部门，一年来，成本控制管理中心按照集团的要求，突出重点，抓住关键，注重质量，讲求实效，全年完成招标工作9项，城市佳园土建及安装部分工程进度完成产值、园林绿化审核共计12次，制定各类合同近70份。成本控制方面，预算类审减约1300万、结算类审减约240万、招标工程审减40余万、零星工程审减约25万。成本控制的增减，都按实际深入查证，做到合作方对成本控制依据心服口服，达到显著管理效果。

    围绕年度经营工作目标，独立公司运营管理中心积极指导、监督与配合集团辖属的中银酒店、鑫宜、科本、浩通等公司开展经营业务，对合作项目摩力圣汇水疗馆给予相应的支持与配合。一年来，中银酒店继续保持较好的经营状况，在经受了全年陆续进行的维修翻新和会议室漏雨维修的影响后，在开房率基本持平的情况下，通过合理调整价格，仍然实现较好的营业总收入和利润。2012年，独立公司管理中心继续做好对辖属独立法人公司的业务指导和监管，完成了相关执照证件的年检。审查水疗馆各项费用开支，协助经营团队加强管理，改善经营及稳定员工队伍，及时向董事会汇报经营情况，提出合理化建议。此外，还加强与政府相关部门的联系，拓展业务合作渠道，帮助企业争取了一个良好的外部经营环境。

    2012年通过对管理职能和人员的调整，全年在宣传策划、品牌建设工作方面取得了长足的进步。完成了全年不同时期推盘策略的制定和实施，严控各类营销活动，将费用投入与实际效果挂钩；根据市场形势、自身产品特点合理地制定销售价格和折扣标准，使金宝城市佳园在同区域保持较高的销售均价，在整个营销的首个环节保护集团利益。合理利用网络资源，全年免费发布软文信息130篇。积极拓展媒介关系，宣传、维护金宝品牌形象，在巩固了《惠州日报》、《南方都市报》等长期建立的媒体关系，还与《南方日报》、“搜房网”、“房讯网”、“U房网”等媒体建立了良好的合作关系，使金宝品牌在社会上的知晓程度进一步提升，扩大了企业的影响力；认真开展《金宝之声》的办刊工作，经历年初编辑部人员调整并顺利过渡，全年出版内刊5期。严格控制广告费用投入，进一步降低了集团品牌宣传建设成本。

    工会工作继续立足于为员工谋福利，帮助员工解决住院、纠纷及经济困难，全年为员工报销医疗费用42138元，为江畔物业伤亡员工家属争取获赔58万元抚恤金；指导经营单位与残联沟通，共为企业节省了6万多元。组织员工进行年度体检，组织了“五一”员工体育大奖赛活动，组织参加总工会“职业道德建设”征文比赛并获优秀奖两名。配合行政中心完成了一年一度的大型团队训练活动。安全生产工作坚持贯彻了以预防为主的方针，通过从上到下层层签订安全生产责任书，抓制度落实，做到学习、宣传安全生产知识不放松，普查、抽查、自查相结合，消除安全隐患。党建方面，全年转正预备党员两名，现有两名员工被作为支部重点发展对象。响应上级号召，积极参与“惠民之州”、“三打两建”等各类活动，并在“七一”表彰大会上获得2012年度“市先进基层党组织”称号。

    在董事会的大力开拓下，集团全年新增多个投资项目，其中累计竞投中标BT项目3个，投资总额达25.7亿元。完成了东江工业园土地摘牌手续。完成组建金宝投资公司，投资公司于今年6月份已正式完成了对兴宁温泉项目收购，并对杭州及江苏开拓发展，取得了初步投资意向，同时协助集团公司在资本运作方面做了许多积极的工作。金宝史上投资的第一座电影院——金宝·惠东华夏国际影城经过近两年的精心筹备，即将盛装开业。

    2012年，集团实施了员工月度绩效考核，通过经验的积累，逐步对考核的具体形式进行优化调整。实施月考后，员工在工作积极性和主动性方面都有提升，特别是以中心为单位的各个团队，能够在负责人的带领下，以团队利益为重，互相协作，配合得更加紧密。通过近一年的实施，月考制度已在全体员工心目中形成了积极、奋发的思想意识，使公司整体执行力比去年有所提高。根据年初规划，上半年还着重对员工进行思想教育，开展了思想、道德和管理等知识培训，组织进行了“职业素养论坛”、“征文”系列活动，着重加强内部之间沟通交流，强化员工对企业的认同感和向心力，进一步提升员工“职业素养”与“职业操守”，在内部倡导积极、健康，敢于奉献，勇于承担的文化氛围。

 

    各位同仁，我们从2012年的征途中迎难而上，奋力前行，在大家的努力下，集团保持了平稳、顺利发展。2013年，我们又将面临更加艰巨的挑战，站在新的起点，我们首先要加强队伍建设，进一步强化和完善管理，落实好各项工作措施，提高工作效率，创造经营效益。

强化执行 为集团可持续发展创造活力

    2013年集团确定强化执行，提升实力，多元发展为基本工作方针，继续围绕创造利润并实现其最大化的经营核心目标，坚持以市场为导向，适时调整经营重点，加快优化产业结构，继续培育新的业务增长点，进一步促进企业多元化全面发展。全年在完成房地产在建项目工程建设的同时，运用多种方式和不同渠道拓展业务领域，为集团的健康可持续发展不断创造新的活力。

    今年，集团的主要工作任务是：在业务发展方面要根据市场状况及时调整经营策略，通过落实稳健经营和规范管理措施不断提升传统业务的经营水平和营利能力，努力促进房地产开发、商品贸易、酒店经营和物业管理等工作上一个新台阶；对新拓展的投资业务等项目，认真进行价值优选和科学决策，做到保障投入，加强管理，用心经营，力争创造更好的经济效益。在管理工作方面继续着力于员工队伍综合素质的提高，加快引进和培养人才，以全面增强集团整体协作效能和各级执行力为重点，不断完善考核激励机制，强化基础管理，优化业务流程，落实工作责任，加大监督力度，提高工作效率，确保企业各项业务持续稳健发展。

    第一，我们要不断加强信用观念和服务意识教育，严格践行诚信经营、服务至上的理念，以大力提升服务质量和客户满意度为目标，从细处着手，从小事抓起，实实在在的做好各环节具体工作，年内保证各项业务依约办事，服务承诺按规（约）定时限、标准完成，计划执行和合同履行达标率达到100%，为金宝企业赢得更高的社会美誉度。

    第二，我们要着力提升团队总体协作效能和执行力，保证各岗位工作职责明确，目标任务清晰，管理措施有力，检查督促到位，整体效率有明显提高。完善绩效考核制度和全年“评优评先”办法，运用客观公正的考核办法将员工薪酬和工作业绩合理挂钩，真正发挥奖勤罚懒、奖优罚劣的激励作用；让工作优秀的员工或集体都能得到肯定。通过科学的考核机制发现人才、使用人才。为员工创造一个竞争有序、积极向上的工作氛围，努力建立科学、系统、高效的人力资源管理体系，为金宝集团可持续发展奠定坚实的基础。

    第三，我们要下大力度加强人力资源管理职能，优化组织结构和人员配置，进一步完善企业各项管理制度和优化业务工作流程，优化调整薪酬福利制度以适应时代变迁和企业经营发展需要。打造一支善于学习、敢于挑战困难、拥有创新精神和认同公司价值观的经营团队。积极培养和引进业务人才，运用各种方式加强员工培训教育，促进队伍稳定思想，努力工作，勤勉奉献，敬岗爱业，不断提高业务技能和管理能力，自觉履行工作职责，全面完成各项经营目标任务。

    第四，我们要切实加强项目前期准备工作。规划、设计以及市场调研等前期工作必须有效地开展，建立图纸会审、方案会审、市场调研报告会审等小组会议制度，职能部门互相参谋，修改完善，弥补不足。项目正式开工前，制定出详细的工程进度计划铺排表，针对行业普遍存在的特殊情况事先做好应急预案，以销售为核心，一切工作都要以配合项目的最终销售进行。要虚心向行业优秀企业学习，吸取经验，避免失误，最终实现所开发项目的效益最大化。

    第五，我们要切实加强现场管理和工程质量及成本控制工作，确保房地产开发和工程投资建设业务按时保质完成各阶段各节点任务。必须做到责任落实到人，工作具体到天，对不能适应管理要求的人员第一时间做出调整。加强合同制作水平，提高审批效率，建立健全“合同履约保证金”、“奖勤罚懒”等管理制度，2013年房地产开发水平要有质的提升。

    第六，我们要继续加大盘活资产工作力度，努力提高资本营运效益，确保各类资产保值增值，优化企业负债结构，严格控制经营成本，在保障业务发展对资金需求的同时保持合理的负债比例，加强财务核算及结算管理，有预见性地做好企业税务风险防范工作。继续妥善解决租赁业务中存在的遗留问题。

    第七，我们要全面规范独立公司的运营管理，加强业务工作指导，促进多元发展，保障投资收益，增强综合实力。

    第八，我们要落实各项安全生产措施，全面提高应对各类突发事件的能力，确保全年无重大安全生产责任事故发生。

    第九，我们要继续强化品牌意识，注重企业的品牌建设，提升企业核心竞争力。通过积极有效的品牌宣传，向社会展示金宝各个时期的优秀产品和发展历程，不断提升品牌含金量和知名度；积极参与各类公益事业或社会活动，树立负责任大企业形象，不断刷新品牌美誉度；善于借势造势和危机公关，避免品牌遭受负面冲击和影响，不断提升对品牌的保护和管理能力；以文化铸造品牌，努力将金宝品牌打造成为集团最宝贵的无形资产。

 

    同事们，金宝二十二年的发展历程凝聚了许多优秀的企业理念，培育了如倡导团队精神和勤劳奉献的“蚂蚁文化”、还有前辈们务实奋进的优良传统，这些宝贵的精神财富不仅奠定了金宝稳固的基础，而且还成为推动金宝事业不断创新发展的强大动力。在新的一年里，我们有信心在董事会的正确领导下，用更加高昂的热情，踏实的作风，尽心尽责，认认真真的做好每一项工作，为金宝事业的长久持续发展而努力奋斗！

    蛇年新春的脚步越来越近，在此，我给各位领导、嘉宾、同仁们拜个早年，祝大家春节愉快、合家幸福、工作顺利、健康快乐！谢谢大家。